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发布时间:2017-02-25编辑:阅读(0)

      书图

      2月24日,有消息称,近日一位名为“英达”(YingDa)的居民在,因为分50次存入46万美元,且为了绕过每次金额都低于1万美元,英达被控涉嫌洗钱。目前,英达已放弃庭审机会,并对“刻意规避申报要求”、“进行现金拆分”等进行。

      24日下午,青年报记者从美国华裔律师刘龙珠处获得了检方的检控书以及英达本人的书。根据检方,英达2011年4月到2012年3月之间的12个月之内,先后把46.4万美元存入他和他妻子的账户。且英达每次存钱额度都低于1万元,共分50次存入。与此同时,检控内容显示,这46.4万美元分别被存入他和他妻子在四家银行开的六个银行账户内。

      联邦检察官认为,英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。因为根据美国联邦法律,美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告(CurrencyTransactionReport)”。

      据了解,此案将于5月11日宣判,英达最高面临10年刑期及最高50万的罚款。

      目前,英达已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的。作为本案和解协议的一部分,英达在书中称,同意冻结部分资金并补交税款,合计29万美元(约199万元人民币)。具体内容为:同意冻结他在拆分存入的约17.6万美元(约120万元人民币)现金,以及补交国税局11.3万美元(约78万元人民币)的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。事发后,有网友指出,被控涉嫌洗钱的“YingDa”疑为国内知名导演英达。北青报记者注意到,此案检控内容显示,被告“英达”(YingDa)是一名,其妻子及家人生活在美国。另据外媒报道,被告英达现年56岁,是居民。北青报记者检索发现,公开资料显示,导演英达1960年出生,家庭情况与此案描述相似。青年报记者拨打英达手机,但一直处于无人接听状态。(北青报记者张雅)本文仅代表作者个人观点,与金财神平特四肖连无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。